ฮ่องกงธนาคารและความเป็นส่วนตัวฏนั้อินเดีย Forex แผนหลอกการสืบสวน

ที่เซ็นทรัลสำนักงานของฉลาด(ซีบีไอตามเรื่อง)และ เป็นตำรวจออ Directorate(เอ็ด) ได้ถูได้ค้นคว้าเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตรวจสอบ 3,600 crore forex ลอกลวนั่นเป็นค้นพบหลังจากที่ภายในรตรวจสอบบัญชีไปที่ ธนาคารของ Baroda อยู่ในนิวเดลี.

ผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องตอนนี้ถูกจับปีสุดท้ายผู้บริหารจาก Ashok Vihar แบรนซ์เป็นพวกเขาคือผู้ที่รับผิดชอบต่อถือออกไปหลาย forex งเกี่ยวกับธุรกรรมโดยไม่มี obtaining นที่เหมาะสมการตรวจสอบสิทธิ์. พวกนี้ forex งเกี่ยวกับธุรกรรมเป็นส่วนใหญ่ก็ทำเพื่อตัวจำลองบริษัทบัญชีในตอนกลางทางตะวันออกและฮ่องกง เจ้าหน้าที่รัฐต้องพยายามพวกเขาที่ดีที่สุดที่จะได้ข้อมูลมากกว่านี้จากพวกนี้ปลอมบัญชีผู้ใช้เจ้าในฮ่องกงแต่ต้องเผชิญหน้ากับการจำนวนของ barriers.

คนค้าของระบบในฮ่องกงคือถ้านั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องโดยจำนวนของความเป็นส่วนตัวฎนั่นทำให้มันยากสำหรับคนอินเดียนเจ้าหน้าที่จะรับเอาความลับข้อมูลใน seamless วกเรา. ฮ่องกงรักษาเข้มงวดความเป็นส่วนตัวฎเรื่องของทั้งเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและบัญชีอย่างที่มันเป็นพัน ระหว่างประเทศทางการเงินศูนย์กลาง(IFC).

ที่ทางการเงินหน่วยข่าวกรอ(FIU)ในอินเดียนมีส่งมาตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจดหมายไปที่อินเดียนกงสุลก่อนท่านนายพลในฮ่องกงเพื่อดูว่าอะไรจะทำสำหรับผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องได้รับอีกข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้ผิดกฏหมาย remittances. ที่ forex งเกี่ยวกับธุรกรรมซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากจากอินเดียนธนาคารถูกบังคับให้คนที่ไม่ใช่อินเดียนธนาคารอยู่ในฮ่องกงแล้วดังนั้นพวกนี้ธนาคารต่างประเทศจะเหมือนจะเป็นไม่มีหน้าที่ที่ต้องบอกข้อมูลอะไรที่อินเดียนเจ้าหน้าที่ก็ได้

ตัวแทนจากฮ่องกงธนาคารและเซกเตอร์ที่เลือกที่จะไม่ระบุชื่อบอกว่า

มันไม่ง่ายที่จะได้ข้อมูลจากในท้องถิ่นธนาคารนอกจากท้องถิ่นปัญหาศาลคำสั่งและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะให้คำสั่งศาลพวกนี้สำคัญที่อินเดียนกฏจะไม่กปรับใช้จะอยู่ที่นี่และศาลออนุญาตให้มีการเปิดเผยออกไปเพียงทางเดียวคดีศการก่อการร้ายและยาเสพติด

กงสุลก่อนท่านนายพลไปทันทีการกระทำบนจดหมายจาก FIU และส่งออกไปเขียนโน๊ตกับสาธารณะเซกเตอร์แบงค์อยู่ในฮ่องกงถามพวกเขาให้เพื่อนร่วมผ่าตัดกับผู้มีอำนาจหน้าที่ถ้ามีของ fraudsters ถือบัญชีของธนาคาร. อย่างเป็นทางการที่ อินเดียน PSU ธนาคารอยู่ในฮ่องกง ยืนยันว่าธนาคารมีแน่นอนได้รับจดหมายจากกงสุลก่อนท่านนายพลแต่ไม่ fraudsters อยู่ที่เกี่ยวข้องกับของธนาคาร.

คนอินเดียนของรัฐบาลกำลังสร้างความร้าวฉานลงบน hawala และดำเงินเกี่ยวกับธุรกรรมและกำลังทำงานกับธนาคารในสวิสเซอร์แลนด์ต้องได้รับความลับข้อมูลของพวกนี้บัญชีผู้ใช้เจ้าดังนั้นพวกเขาสามารถเป็นพยายามและดำเนินอยู่ในชั้นศาล.

ข่าวแนะนำ: