CVC ถาม RBI และ philippines. kgm ต้องธงแดงหลาย Forex งเกี่ยวกับธุรกรรม

ที่ 600 crore forex ลอกลว นั่นเป็นค้นพบหลังจากที่ภายในรตรวจสอบบัญชีที่ธนาคารของ Baroda มีสาเหตุของเซ็นทรัล Vigilance ค่านายหน้า(CVC)เพื่อ crackdown ทั้งหมดธนาคารอยู่ในอินเดียอย่างที่พวกเขาถูกสั่งให้เพื่อให้แน่ใจว่า KYC ทำตามข้อตกลของลูกค้าและ tighten พวกเขา forex รือติดตามนโยบายที่ทำให้แน่ใจว่านั่นเป็นที่คล้ายกันเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้น.

ที่ CVC ส่งออกไปสังเกตเห็นเพื่อนที่อินเดียนแบงค์กับความสัมพันธ์(philippines. kgm)และที่เก็บธนาคารของอินเดีย(RBI)ถามพวกเขาจะดูแลหลาย forex งเกี่ยวกับธุรกรรมนั่น originate จากเดียวบัญชีผู้ใช้และกธงแดงมีสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมดังนั้นพวกเขาจะสืบสวนเรื่องด่วนเลย ที่ CVC เชื่อว่าตั้งแต่ธนาคารของ Baroda แผนหลอกถูกนำมาสู่แสงสว่างเงิน launders จะพยายามกระชับสัดส่วนให้พวกเขาเกี่ยวกับธุรกรรมเป็นปรับขนาดเล็กแต่จะใช้หลายเกี่ยวกับธุรกรรมที่สมบูรณ์ของเต็มไปด้วการถ่ายโอนข้อมูลแล้ว

ที่ ธนาคารของ Baroda กำลังถูกสืบสวนอยู่โดยทั้งสองคน กลางสำนักงานของการสืบสวน(ซีบีไอตามเรื่อง) และ เป็นตำรวจออ Directorate(เอ็ด) หลังจากที่ภายในการออดิชั่นพบว่า forex งเกี่ยวกับธุรกรรมทาง 6,100 crores เป็นย้ายผ่านทางคน จริงของเวลาปันทรัพย์สินมหาศาล(RTGS) ของระบบเพื่อบัญชีธนาคารตอนกลางทางตะวันออกและฮ่องกงตอนอายุ 14 องเดือน พวกนี้เกี่ยวกับธุรกรรมเป็นจองร้องบนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมการ remitted สำหรับนำเข้าเอกสารหรือแต่การสืบสวนต้องยืนยันว่าพวกนี้มันเป็นจอมปลอมเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลเข้าไปสถานที่และมันเป็นฉากบังหน้า n สำหรับเป็นเงินไปฟอกรูปแบบ.

ในคำให้การ, Vigilance ผู้บัญชาการทีเอ็ม Bhasin บอกว่า

เราต้องเขียนถึงต้องเก็บธนาคารของอินเดีย(RBI)จะบอกว่าถ้าเล็กลง forex งเกี่ยวกับธุรกรรมของน้อยกว่าหนึ่ง lakh ดอลล่าร์กำลังถูกทำให้มากกว่าที่มันควรมาของคุณสังเกตเห็น

. Bhasin บอกว่า CVC ยังส่งข้อความที่ philippines. kgm ซึ่งบอกว่า

พยายามวกอำพรางมันเป็นยุดใหม่ของแจ้งเตือนด้วยการส่งเล็กน้อเงินจำนวนผ่านหลายเกี่ยวกับธุรกรรมของแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เราต้องบอก RBI และ philippines. kgm ว่าพวกเขาควรจะบอกธนาคารเพื่อธงแดงเกี่ยวกับธุรกรรมของเล็กกว่าจำนวนมากจากบัญชี

คนปัจจุบันของระบบติดตามโดยธนาคารอยู่ในอินเดียคือการทำตัวเน้นเดียวที่ forex งเกี่ยวกับธุรกรรมนั่นเป็นเงินมากกว่า$100,000 แต่จากพื้นฐานใหม่ของคำสั่งแบงค์จะตอนนี้ต้องการทำตัวเน้นน้อยกว่า amounts ที่เกิดขึ้นบ่อยเท่านั้นน่ะครัวและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่า ต่อต้าน-ฟอกเงิน(AML) ไกด์ไลน์เป็น complied ด้วย

ที่ CVC ก็กล่าวว่าอะไรก็ตามที่ loopholes เป็นค้นพบระหว่างการสืบสวนจะทันทีเป็นจ่าและ circulated กับทุกธนาคารปฏิบัติการในอินเดียเพื่อให้แน่ใจว่านั่นของระบบคือไม่ได้ฝ่าเข้ามาในอนาคต

ข่าวแนะนำ: